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筛查固定下来更省心

每次查的项目一样,结论才好横向对比

每次随手查几项,结论就没法比。固定成一套动作,换谁来查结果都差不多。

固定动作

  1. 先确认主体状态与成立年限,这一步决定后面要不要继续
  2. 过一遍司法类记录,重点看案由与时间分布
  3. 检查监管与异常记录,留意是否已经移出名单
  4. 把结论写成三行以内,附上查询日期与截图

一页纸里放什么

部分写什么给谁看
主体概况名称、状态、成立时间给做决策的人
风险摘要各类记录的数量与时间分布给业务对接人
结论与建议能不能继续谈,附带条件给全员同步

筛查相关疑问

多久重新筛查一次?

存量合作方按季度或半年一次比较常见,处在合作初期的可以更勤一些,重点看有没有新增记录。

筛查结果要给对方看吗?

一般不用。涉及商务判断的内容留在内部,需要对方补充说明时,只提具体那一项。

截图能作为正式材料吗?

作为内部沟通够用。走到举证、仲裁这类正式场合,还是要用主管部门出具的材料。